Приложение 21
к Положению
о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)	Закрытое акционерное общество «Балаковохлеб»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ЗАО «Балаковохлеб»	
1.3. Место нахождения эмитента	413840, Саратовская область, г. Балаково, Саратовское шоссе, 24 	
1.4. ОГРН эмитента	1026401406261	
1.5. ИНН эмитента	6439049846	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	45672-E	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.hleb.balakovo.info	
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации	«Саратовские вести», Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам	
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)	1045672E16052006	

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров ЗАО «Балаковохлеб»	
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового Собрания акционеров	
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 05.05.2006 г., Саратовская область, г. Балаково, Саратовское шоссе, 24, ЗАО «Балаковохлеб», кабинет генерального директора	
2.3. Кворум общего собрания: 9860 голосов; в собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 13629 голосами (69,12%)	
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 
1. Избрание лица, осуществляющего функции счетной комиссии (счетчика)
           «ЗА» - 13629 голосов (100%)
            «ПРОТИВ» - нет.
           «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2005 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества
«ЗА» подано 13472 голоса (98,85%)
«ПРОТИВ» - нет
           «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 157 голосов (1,15%)
3. Распределение прибыли Общества, в том числе решение о выплате дивиденда по итогам финансового года, и определение размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров, Ревизору Общества.
«ЗА» подано 13472 голоса (98,85%).
«ПРОТИВ» - 157 голосов (1,15%).
           «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
4. Избрание членов Совета директоров.
Голоса «ЗА» кандидатов распределились следующим образом:
Зотов Владимир Васильевич – 14235 голосов;
Зотова Галина Ивановна – 13885 голосов;
Гриднева Ольга Владимировна – 13095 голосов;
Гриднев Артем Евгеньевич – 13095 голосов;
Супрунец Татьяна Владимировна – 13050 голосов.
«ПРОТИВ всех кандидатов» - нет
           «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» - 785 голосов
5. Избрание Ревизора Общества.
Голоса, участвующие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 699
«ЗА» подано 542 голоса (78%)
«ПРОТИВ» - 157 голосов (22%)
           «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
6. Утверждение аудитора Общества.
Вопрос, поставленный на голосование: не утверждать аудитора
«ЗА» подано 13472 голоса (98,85%)
«ПРОТИВ» - 157 голосов (1,15%)
           «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
7. Дробление акций Общества
«ЗА» подано 13472 голоса (98,85%)
«ПРОТИВ» - 157 голосов (1,15%)
           «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет	
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Избрать в качестве лица, осуществляющего функции счетной комиссии, Клокову Людмилу Сергеевну.
2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2005 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
3. Распределить прибыль согласно представленному расчету.
Утвердить размер дивиденда по итогам 2005 финансового года 20 рублей на одну обыкновенную акцию; 0,05% от чистой прибыли по каждому кварталу 2005 года на одну привилегированную акцию.
Утвердить предложенный размер вознаграждения членам Совета директоров.
 4. Избрать членами Совета директоров:
 Зотова Владимира Васильевича; 
 Зотову Галину Ивановну;
 Гридневу Ольгу Владимировну;
 Гриднева Артема Евгеньевича;
Супрунец Татьяну Владимировну.
5. Избрать Ревизором Общества Гагилеву Светлану Евгеньевну.
6. Не утверждать аудитора Общества.
 7. Осуществить дробление обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «Балаковохлеб», государственный регистрационный номер выпуска 60-1-П-342, номинальная стоимость одной акции 1 (один) рубль.
Категория акций, в отношении которых осуществляется дробление: обыкновенные именные бездокументарные акции
Количество обыкновенных акций, в которые конвертируется одна акция (коэффициент дробления): 2
Способ размещения акций: конвертация при дроблении акций.	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор			В.В. Зотов	
	(подпись)			
	
3.2. Дата	«	16	»	мая	20	06	 г.	М. П.